（7月3日，新加坡）为进一步加强反洗钱框架和公司治理规定，新加坡议会日前通过了一系列法案，要求所有公司，无论其服务对象是本地还是海外客户，都必须向新加坡会计与企业管理局（ ACRA）注册为企业服务供应商，并确保公司和有限责任合伙人登记信息的准确性和定时更新，否则将面临高额罚款。此举彰显当局为打击洗钱活动采取日益严格的立场，以加强监管并防范非法行为的风险。
7月2日，新加坡总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在国会提交了企业服务供应商法案及公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案的二读。该两项法案已经顺利通过了三读审议。 根据企业服务供应商法案的规定，所有从事企业服务的公司均需进行企业服务供应商的注册。
截至目前，新加坡有近3000家企业服务提供商，受到会计与企业管制局（ACRA）的监管，占新加坡所有注册活动的70%。该法案还根据国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的标准，扩大注册义务的适用范围，包括提供特定会计服务的公司也需要进行注册。
此法案将不合规的供应商和高级管理层面临的罚款从原先最高25万元调高至10万元。另外，为了防止滥用代理董事安排，法案规定只有经企业服务供应商安排的人员才能担任代理董事，违反者将面临最高1万元的罚款。
同时，为了增强透明度，公司与有限责任合伙人法案进行了修订，要求公司提高登记册的信息准确性，并每年核实和更新公司控制人的信息。公司必须向ACRA提供代理人员（如代理董事 和代理股东）的详细信息，以及提名人的身份。
新加坡作为国际金融中心，近年吸引了大量跨国企业和财富管理业务，但法律和监管环境的复杂性，使其成为非法人士眼中的“洗钱天堂”。去年引发新加坡史上最大宗涉及30亿新元的洗钱案轰动国际社会，引发了公众和当局对这一问题的广泛关注。
英兰妮部长指出，此法案的核心目标是加强新加坡的法律和监管框架，防止有心人士利用公司和法人身份进行洗钱活动。政府将继续加强监管，确保法规的执行，同时呼吁所有利益相关者共同努力，保持高度透明，并共同履行反洗钱的责任。 另一方面，有意见担忧过高的罚款数额，以及增加的合规成本恐怕会对企业经营环境造成不利影响。
人民行动党议员林谋泉指出，许多企业服务供应商通常主要处理事务工作，不直接处理大量资金流入公司。因此要求这些企业服务供应商对其客户进行严格 的尽职调查，可能是“矫枉过正”了。 他警告说，这些合规成本的增加将最终转嫁给企业，而其中许多可能是规模较小的公司。
这些担忧反映了在加强监管的同时，也需平衡法规的合理性和实施的可行性，以确保不会对企业经营和发展产生不必要的负面影响。英兰妮部长认为，当出现违反义务的情况时，可以采取适当的措施，但新加坡对合法企业仍然是开放和友好的。当局预计，法案中的新要求不会大幅增加（企业服务提供商）的合规成本，也不会影响在新加坡开展业务的便利性。
新加坡这次的举措不仅是对过去洗钱案件的回应，同时体现了政府对未来金融犯罪风险的预见和应对措施。随着全球经济和金融互联互通程度的增加，新加坡作为国际金融中心，将承担着更大的责任，需要通过强化监管和执行措施来确保其金融体系的稳健性和公正性。
这一系列的法案对当地企业和金融从业者提出了更高的合规要求，也向全球发出了打击洗钱犯罪的积 极信号，促使各界共同努力，共同维护国际金融秩序的正常运行和安全性。
