（5月9日，新加坡）周二，位于珍珠坊的金兴珠宝金行被控三项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令罪名。
新加坡警察部队和律政部星期一发出联合文告说，当局在2023年9月至10月间，接到涉及恶意软件的钓鱼骗局的报案，受害者在安卓手机上不慎安装恶意软件，导致银行户头出现未经授权的转账。
经进一步调查后，当局发现涉及这起骗局的款项，与一家宝石和贵金属分销商及一名不知名人士之间的三笔交易有关。这三笔涉及的黄金和珠宝交易，总值超过31万3000新元。不过，经销商却在有理由怀疑对方涉及洗钱的情况下，没有进行客户尽职调查。
控状也指金兴珠宝金行分别在去年9月15日和9月16日，允许顾客购买一条价值2万8000新元的916金链和购买7件总值17万3295新元的金饰。同时，金兴珠宝金行也涉嫌在10月2日，允许顾客购买一块价值8万4650新元的999.9金条和一条价值2万7682新元的金链。
按法律规定，宝石和贵金属经销商须在几种情况下，对客户进行尽职调查，当中包括黄金交付金额超过2万新元的交易时，而检查过程包括通过独立且可信的来源，核实客户信息。
为了加强对宝石和贵金属经销商的监管，以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准，新加坡政府早在2019年就通过宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令。
律政部自2021年至去年10月3日，已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商，采取96次制裁行动，包括发出警告信和处以罚款等。
依照宝石和贵金属法令，没有遵守客户尽责条例，经销商若罪成可被判高达10万新元罚款。经销商若违规并被定罪，可被判罚款最高10万元。金兴珠宝金行已聘请代表律师，案将展延至6月10日过堂。
