（新加坡，1月19日）昨天，新加坡会计与企业管制局（ACRA）以违反“反洗黑钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例”为由，正式撤销企业申报代理公司——LW Business Consultancy Pte Ltd（简称“LWBC”）的注册，以及LWBC董事王俊杰的注册合格个人身份。原因是他没有履行职责，导致公司出现违规行为。
LWBC被指涉及去年轰动新加坡全岛的30亿洗钱案。2023年8月15日，新加坡破获一起特大洗钱案，10名原籍中国“福建帮”外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行被逮捕。根据案情最新进展，截至目前涉款金额已达30亿，是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
来自上海的王俊杰，现身份为新加坡公民。据记录显示，他在185家公司中担任董事、秘书或股东职务。自2013年起，这其中有9家公司涉嫌与洗钱案中的三名被告有关，三人分别是苏海金、苏宝林和王水明。据ACRA资料，王俊杰已在去年8月16日和31日，卸下其中五家公司的秘书职务，并否认涉及洗黑钱活动。
根据新加坡警方资料显示，该案件可能存在的非法活动包括使用涉嫌伪造的证件，用以证实是来自新加坡银行账户的资金。警方在调查中，也发现该洗钱“福建帮”涉嫌从事海外有组织犯罪活动，其中包括诈骗及网上赌博。
在案情爆发后，去年10月3日新加坡内政部第二部长杨莉明，在国会上披露了案件的最新进展。在被查封的总资产价值为28亿新元，其中包括在银行账户中的14.5亿和7600万现金的新元和外币。此外，还有超过3800万的虚拟货币。
截至去年10月底，涉案金额总值已达到28亿元。警方已对152个房产单位和62辆汽车资产发出禁止处置令，并扣押超过14亿5000万新元的银行存款。
随着调查范围进一步扩大，新加坡警方又对55个房产和15辆车发出禁止处置令，另外起获了189个名牌包、34件珠宝和5只名表。
当案情的深入调查呈现更多细节，迄今为止，这起案件的起获或发出禁止处置令的总资产价值已超过30亿新元，除了当前的10名被告，另外又有两名柬埔寨籍人士证实涉案，两人分别是33岁的苏永灿（Su Yongcan）和29岁的王火强（Wang Huoqiang）。新加坡警方已对两人发出逮捕令，同时通过国际刑警发出红色通缉令。
新加坡金融管理局强调，对利用金融体系进行非法活动持零容忍态度，并将与金融机构密切合作，定期提醒金融机构对洗钱、恐怖融资风险保持警惕，并确保流入新加坡的资金合法。
新加坡会计与企业管制局表示，目前正对LWBC和王俊杰展开调查，以了解申报代理公司和注册合格人在洗钱案件中扮演的角色。
